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黑嘴骗倒全国数千股民

发布时间:2021-01-21 03:57:24 阅读: 来源:铣床厂家

深圳证监局严查非法证券活动,金股之王等多家骗子公司被查处 必须将这些股市黑嘴清除出市场!

股市回暖“黑嘴”抬头

记者昨天从深圳证监局了解到,日前该局与市公安局、工商局等部门密切协作,成功侦破了深圳金信通网络技术有限公司、深圳华讯财通科技有限公司等一批涉嫌非法证券活动案件,一批行骗深圳、北京、上海、杭州等地的证券“黑嘴”彻底现形。

“今年以来,随着股市回暖,非法证券活动又有所抬头。”深圳证监局有关负责人介绍说。

记者了解到,深圳证监局联合其他有关部门对非法从事证券咨询活动进行了现场打击,部分涉案公司非法证券经营金额上千万,在查处的案件中已有数千人受骗。比如,今年5月,深圳证监局配合深圳市公安局经济侦查犯罪局对金信通网络技术有限公司涉嫌以售卖软件为名非法从事证券咨询活动进行了现场打击,涉嫌非法证券经营金额近千万元。

在9月份,就有三起非法从事证券业务经营活动被打击,市公安局八卦岭派出所对深圳市胜泰投资策划有限公司及有关人员涉嫌以售卖软件为名行使诈骗活动进行了现场打击;市南湖工商所、南湖派出所对某涉嫌非法经营证券、期货及诈骗的场所进行联合调查;而深圳市华讯财通科技有限公司涉嫌以售卖软件为名非法从事证券业务经营活动也被打击,其涉嫌非法证券经营金额上千万元。

此外,深圳壹富投资公司涉嫌利用网络非法从事证券业务经营活动,深圳中驰投资有限公司涉嫌以推荐股票、配售股票等名义进行诈骗活动等也在今年7月被警方打击。

“黑嘴”善用互联宣传

“目前一些非法证券活动涉及面广,迷惑性强,手段隐蔽。”据深圳证监局有关负责人介绍,在华美达案中,就是通过其设立的“华美达—中国金融资讯网”,利用论坛、手机短信、电话等招揽客户,发送股票信息指导操作并约定分成;金股之王案则是以销售证券分析软件为名,通过电话、手机短信向已购买公司软件的客户提供股票及买卖点的形式,从事非法证券投资咨询业务。

“设立私募基金网站”“利用网站大肆宣传”,记者了解到,非法证券活动也呈现出违法主体虚拟化,通过虚假夸大宣传诈骗钱财,使投资者蒙受损失。

一批“黑嘴”被判刑

今年6月,深圳市罗湖区人民法院对深圳(香港)中天私募、前沿私募基金网站非法从事证券咨询业务案件进行一审判决,以诈骗罪判处有关被告人3-5年有期徒刑并处罚金2000-10000元;7月,深圳市罗湖区人民法院对深圳市金股之王科技有限公司非法从事证券咨询业务案件进行一审判决,以非法经营罪判处有关被告人2-3年有期徒刑并处罚金1-2万元;2008年12月,深圳市中级人民法院对华美达投资咨询(深圳)有限公司非法从事证券咨询业务案件进行二审判决,以非法经营罪判处有关被告人1-3年有期徒刑并处罚金1-10万元。

揭秘黑嘴骗术

1虚构私募基金

收取客户押金

中天私募通过虚构深圳(香港)中天私募基金、前沿私募基金,并在互联网上设立深圳(香港)中天私募基金、前沿私募基金网站,安装网络电话,通过使用化名的方式,利用上述网站和和打电话的方式向社会不特定的公众称能提供证券投资信息,分享客户利润的30%。后来因证券市场大幅下跌,被告人开始要求被害人缴纳投资金额的10%的“保证金”或“押金”,谎称双方如果不合作时可以退回,当被害人要求返还“保证金”或者“押金”时,各被告人找借口拒绝返还。通过这种方式共骗取陈某萍等20人共人民币62.915万元。

2仿照电视台

做“财经节目”

2007年8月17日,金股之王公司与财富软件(北京)有限公司签订了《合作协议书》,代理销售其提供的“股王先锋”“金股王I”,“金股王Ⅱ”、“金股王Ⅲ”等级别的证券分析软件。通过扮演“主讲嘉宾”、“主持人”,组织资讯部仿照电视台的“财经节目”制作成媒体宣传图版、视频等资料后,分别在山东、河南、广东等14家电视媒体以及新浪网、谷歌网、腾讯网、海南天涯网、新亚财经网共五家网站进行宣传活动,吸引电视观众和网民拨打热线电话,宣传公司具有证券投资研究能力,公司证券分析软件推荐的股票能让客户获得高收益。

3借口销售软件

层层设套

金股之王采取三种方式以销售证券分析软件为名开展非法证券咨询活动:一是对需要购买证券分析软件的客户在其使用软件的同时提供股票买卖点信息;二是对不需要或不懂使用证券分析软件的客户只要支付了软件服务费就可以获得公司提供的股票及买卖点信息;三是对已购买了软件的客户在加价购买更高级别软件后就可以获得公司提供的相应级别的股票及买卖点信息。

从2007年8月至2008年4月期间,通过上述方式吸引江苏、山东、深圳地1090人购买该公司证券分析软件,金额共计1700多万元。

4无证人员充当

“理财顾问”

典型代表为华美达投资咨询有限公司。其公司经营模式为:通过人才市场、求职网站等渠道招聘不具备证券从业资格或证券业执业证书的人员,充当证券投资咨询业务的“理财顾问”。利用其设立的永高创富基金、华美达投资-中国金融资讯网和打电话向社会不特定的公众招揽需要证券投资信息的客户,向被其招揽来的客户提供证券投资咨询业务,公司按照推荐股票信息赢利额向客户收取赢利分成。分成比例为盈利的30~40%。公司共收到深圳、北京、上海、杭州、宁波等地客户2108人次汇入人民币3550856.96元。

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